Specjalista_ka ds. Operacji FinCrime

Job Title: Specjalista/ka ds. Operacji FinCrime

Dołącz do zespołu Financial Crime, który wspiera instytucje finansowe w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), procesów Know Your Customer (KYC), monitorowania transakcji (Transaction Monitoring – TM) oraz sankcji. W codziennej pracy łączymy wiedzę biznesową, regulacyjną i technologiczną, realizując lokalne oraz międzynarodowe projekty dla klientów z różnych jurysdykcji.

Twój zakres obowiązków:

• realizacja procesów AML/CFT, KYC oraz Transaction Monitoring w projektach prowadzonych dla instytucji sektora finansowego;
• realizacja procesów KYC, w tym przeglądów okresowych klientów oraz procesów CDD i EDD, a także pozyskiwanie, kompletowanie, weryfikowanie, przygotowywanie i aktualizowanie danych, dokumentacji klientów oraz profili KYC;
• wsparcie procesów AML poprzez analizę i weryfikację danych, informacji oraz dokumentacji, identyfikowanie braków, nieścisłości i rozbieżności, tworzenie, aktualizowanie i weryfikowanie kartotek AML oraz zapewnianie zgodności prowadzonych działań z obowiązującymi regulacjami, procedurami i standardami jakości;
• weryfikacja i identyfikacja Beneficjentów Rzeczywistych (UBO), analiza złożonych struktur własności;
• ocena ryzyka klienta, identyfikowanie czynników podwyższonego ryzyka oraz formułowanie wniosków i rekomendacji dotyczących dalszych działań;
• prowadzenie analiz i dochodzeń opartych na ryzyku w zakresie alertów oraz przypadków związanych z monitorowaniem transakcji;
• monitorowanie i analiza transakcji, weryfikacja alertów transakcyjnych oraz identyfikowanie nietypowej lub potencjalnie podejrzanej aktywności;
• screening klientów i podmiotów, w tym analiza sankcji, PEP oraz adverse media, zgodnie z zakresem projektu i obowiązującymi procedurami;
• eskalowanie ryzyk oraz bardziej złożonych przypadków wymagających pogłębionej analizy lub decyzji na wyższym poziomie;
• współpraca z zespołami Compliance, jednostkami biznesowymi, zespołami projektowymi oraz innymi interesariuszami;
• EY.AI – Twoje możliwości na tym stanowisku rozszerza sztuczna inteligencja, która będzie Ci towarzyszyć i wspierać w codziennej pracy. Dzięki wykorzystaniu AI Twoje analizy, praca z danymi i tworzenie innowacji wzniosą się poziom wyżej. Zaczniesz od cyklu szkoleń, a następnie będziesz korzystać z EYQ – swojego wirtualnego asystenta i innych unikalnych narzędzi, często dostępnych tylko w EY. Stale inwestujemy w innowacje, aby zapewnić Ci środowisko pracy, w którym możesz skupić się na jej najciekawszych aspektach i tworzyć najlepsze rozwiązania dla klientów.

Nasze wymagania:

• bardzo dobra, praktyczna znajomość procesów AML/KYC oraz zagadnień związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT);
• minimum 2-letnie doświadczenie w obszarze AML/KYC, Transaction Monitoring lub Compliance, zdobyte w instytucji finansowej, firmie konsultingowej lub innym regulowanym środowisku;
• praktyczna znajomość procesów KYC, CDD i EDD, monitorowania transakcji, oceny ryzyka klienta lub screeningu sankcyjnego;
• znajomość regulacji, polityk i procedur AML/CFT oraz umiejętność pracy zgodnie z procedurami, standardami jakości i terminami;
• doświadczenie w prowadzeniu analiz lub dochodzeń w zakresie monitorowania transakcji, obejmujących analizę danych, transakcji, informacji i dokumentacji oraz przygotowywanie uzasadnionych wniosków;
• umiejętność identyfikowania nietypowej lub potencjalnie podejrzanej aktywności, czynników ryzyka oraz sygnałów ostrzegawczych związanych z przestępczością finansową;
• znajomość mechanizmów prania pieniędzy, finansowania terroryzmu oraz innych typologii przestępczości finansowej;
• rozwinięte umiejętności analityczne oraz umiejętność pracy z danymi, informacjami i dokumentacją;
• dokładność i dbałość o szczegóły, w szczególności przy analizie dokumentacji, alertów i profili klientów;
• umiejętność rozwiązywania problemów oraz terminowego eskalowania spraw wymagających pogłębionej analizy lub decyzji na wyższym poziomie;
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego i języka polskiego, umożliwiająca analizę dokumentacji, przygotowywanie wniosków oraz komunikację w międzynarodowym środowisku projektowym;
• umiejętność pracy zespołowej oraz efektywnej współpracy z zespołami projektowymi, jednostkami biznesowymi i innymi interesariuszami;
• elastyczność, otwartość na zmiany oraz gotowość do udziału w różnorodnych projektach krajowych i międzynarodowych.

Docenimy także:

• wcześniejsze doświadczenie w instytucji o profilu finansowym lub consultingowym, najchętniej w dziale związanym z AML, KYC, Transaction Monitoring, sankcjami lub Compliance;
• znajomość produktów bankowych i procesów funkcjonujących w instytucjach finansowych;
• doświadczenie w aktualizacji procedur, kontroli jakości pracy współpracowników, wsparciu kontroli i audytów, prowadzeniu szkoleń lub realizacji zadań administracyjnych;
• znajomość innych języków obcych poza językiem angielskim;
• profesjonalna certyfikacja, np. CAMS, CFE lub ICA.

To oferujemy:

• Udział w rozwojowych projektach przeprowadzanych dla międzynarodowych klientów w Polsce i za granicą;
• Zdobywanie różnorodnych doświadczeń w obszarze AML/KYC;
• EY Badges - globalna certyfikacja Twoich kompetencji i możliwość zdobycia tytułu MBA renomowanej uczelni Hult International Business School;
• Career Counselor - profesjonalny, indywidualny doradca w zakresie budowania i rozwoju kariery;
• Innovate EY - unikalne programy, w ramach których możesz stworzyć własny start-up, korzystając z naszego know-how i finansowania;
• Platforma psychoedukacyjna - pakiet bezpłatnych konsultacji ze specjalistami z szerokiego zakresu zdrowia psychicznego i rozwoju osobistego oraz dostęp do aktywności edukacyjnych;
• Wygodny, hybrydowy model pracy uwzględniający Twoje potrzeby w zakresie czasu i miejsca jej wykonywania;
• Program benefitów oferujący m.in. prywatną opiekę zdrowotną z dodatkowymi badaniami profilaktycznymi, ubezpieczenie na życie, bilety, sporty zespołowe, platformę do nauki języków obcych, karty sportowe i wiele innych (dostępnych online i offline).

Etapy rekrutacji:

1. Aplikuj. Jeśli robisz to po raz pierwszy, załóż profil i dodaj CV.
2. Porozmawiajmy. Czekają rekruterzy i rekruterki oraz osoby z Twojego przyszłego zespołu.

O EY Polska

Jesteśmy globalną firmą doradczą - pomagamy przedsiębiorcom, organizacjom i społecznościom najlepiej wykorzystać swój potencjał. Zespoły audytorskie, consultingowe, prawne, strategiczne, podatkowe i transakcyjne zadają nieoczywiste pytania, by móc znaleźć nowe odpowiedzi na złożone wyzwania, przed którymi stoi dziś świat.

Zatrudniamy ponad 390 000 wyjątkowych ludzi w ponad 150 krajach na świecie. W Polsce jest nas ponad 7000, pracujemy w: Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie i Wrocławiu.

Codziennie tworzymy razem niesamowite rzeczy. Mamy ludzi, ścieżkę rozwoju i szkolenia, dzięki którym będziesz się szybko rozwijać, zdobywając doświadczenie na kolejnych projektach.

Dbamy o środowisko - nie tylko biznesowe. W ramach realizacji założonego planu, zmniejszyliśmy swoją globalną emisję gazów cieplarnianych o 40% w stosunku do roku bazowego 2019.

EY jest pracodawcą równych szans, doceniamy oraz promujemy różnorodność w zakresie wiedzy i doświadczenia naszej społeczności. Prowadzimy program "Poziom Wyżej bez Barier", który wspiera pracowników z niepełnosprawnościami w realizacji ich ambicji i marzeń związanych z rozwojem zawodowym.

EY zapewnia wszystkim kandydatom jednakowe szanse w procesie rekrutacji, niezależnie od płci, wieku, rasy, wyznania, orientacji seksualnej, pochodzenia, niepełnosprawności lub jakiejkolwiek innej prawnie chronionej podstawy, zgodnie z obowiązującym prawem.