AML Specialist
Job description
Specjalizujemy się w zagadnieniach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML/CFT) i posiadamy bogate i wieloletnie doświadczenie w obszarze programów Know Your Customer (KYC), monitorowania transakcji (TM) czy sankcji. W naszej codziennej pracy łączymy wiedzę biznesową, regulacyjną oraz techniczną i świadczymy kompleksowe usługi w ramach lokalnych i globalnych projektów EY w różnych jurysdykcjach. W ramach naszego Działu Financial Crime realizujemy różnorodne inicjatywy AML/KYC/TM/Compliance dla globalnych instytucji finansowych.
Twój zakres obowiązków:
- Wsparcie operacji AML/KYC w zakresie projektów realizowanych dla instytucji sektora finansowego;
- Wyszukiwanie i krytyczna analiza zgromadzonych informacji, przygotowanie dokumentacji i zapewnienie zgodności z przepisami i regulacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi;
- Wykonywanie przeglądów okresowych klientów, a także wybranych procedur CDD/EDD;
- Oparte na ryzyku dochodzenia w sprawie alertów i spraw monitorowania transakcji
- Tworzenie i weryfikacja profili KYC oraz kartotek AML;
- Analiza i monitoring transakcji, weryfikacja alertów transakcyjnych, etc.;
-
EY.AI - Twoje możliwości na tym stanowisku rozszerza sztuczna inteligencja, która będzie Ci towarzyszyć i wspierać w codziennej pracy. Dzięki wykorzystaniu AI Twoje analizy, praca z danymi i tworzenie innowacji wzniosą się poziom wyżej.
Zaczniesz od cyklu szkoleń, a następnie będziesz korzystać z EYQ - swojego wirtualnego asystenta i innych unikalnych narzędzi, często dostępnych tylko w EY. Stale inwestujemy w innowacje, aby zapewnić Ci środowisko pracy, w którym możesz skupić się na jej najciekawszych aspektach i tworzyć najlepsze rozwiązania dla klientów.
Nasze wymagania:
- Znajomość procesów związanych z programem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), w tym proces KYC/CDD/EDD, monitorowania transakcji lub sankcji;
- Minimum 3 letnie doświadczenie AML/CFT/TM oraz zapewnienia zgodności regulacyjnej (Compliance) w instytucjach finansowych;
- Posiadasz umiejętności eksperckie w zakresie prowadzenia skutecznych dochodzeń w zakresie Monitorowania Transakcji, w tym w zakresie analizy danych i transakcji, badań i dokumentacji;
- Chęć rozwoju w obszarze AML/CFT;
- Zdolności analityczne;
- Bardzo dobra znajomość języka angielskiego i języka polskiego;
- Ekspercką wiedzę na temat tego, w jaki sposób pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu i uchylanie się od opodatkowania są wykonywane, dlaczego, różnice między nimi i ich skutki.;
- Umiejętności pracy w zespole i łatwość nawiązywania kontaktów;
- Dyspozycyjność i otwartość na pracę na różnorodnych projektach krajowych i zagranicznych.
Docenimy również:
- Wcześniejsze doświadczenie w instytucji o profilu finansowym lub consultingowym (najchętniej w dziale związanym z AML, KYC i/lub Compliance);
- Znajomość produktów bankowych;
- Znajomość innych języków obcych (poza angielskim).
- Profesjonalna certyfikacja (CAMS, CFE, ICA)
- Doświadczenie w: aktualizacja procedur, kontrola jakości pracy współpracowników, szkolenia czy zadania administracyjne.
To oferujemy:
- Udział w rozwojowych projektach przeprowadzanych dla międzynarodowych klientów w Polsce i za granicą
- Możliwość odbywania dodatkowych szkoleń, szanse rozwoju osobistego,
- Zdobywanie różnorodnych doświadczeń w obszarze AML/KYC,
-
Udemy for Business - dostęp do ponad 3000 szkoleń online,
-
Go Fluent – platforma, która oferuje kursy językowe na wybranym przez Ciebie poziomie
-
EY Badges – globalna certyfikacja Twoich kompetencji i możliwość zdobycia tytułu MBA renomowanej uczelni Hult International Business School
-
Career Counselor – dedykowany, doświadczony doradca, który wspiera rozwój Twojej kariery w EY
-
Innovate EY – unikalny program, w którym możesz stworzyć własny start-up, korzystając z naszego know-how i finansowania
-
Program benefitów EY Care&Wellness.
O EY Polska
Jesteśmy globalną firmą doradczą - pomagamy przedsiębiorcom, organizacjom i społecznościom najlepiej wykorzystać swój potencjał. Zespoły audytorskie, consultingowe, prawne, strategiczne, podatkowe i transakcyjne zadają nieoczywiste pytania, by móc znaleźć nowe odpowiedzi na złożone wyzwania, przed którymi stoi dziś świat.
Zatrudniamy ponad 300 000 wyjątkowych ludzi w ponad 150 krajach na świecie. W Polsce jest nas ponad 5000, pracujemy w: Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie i Wrocławiu.
Codziennie tworzymy razem niesamowite rzeczy. Mamy ludzi, ścieżkę rozwoju i szkolenia, dzięki którym będziesz się szybko rozwijać, zdobywając doświadczenie na kolejnych projektach.
Dbamy o środowisko – nie tylko biznesowe. EY ogłosił - jako pierwsza firma z „wielkiej czwórki” - plan redukcji emisji dwutlenku węgla, tak by osiągnąć cel zerowej emisji netto w 2025 roku. W ramach realizacji założonego planu, zmniejszyliśmy swoją globalną emisję gazów cieplarnianych w roku fiskalnym 2021 aż o 60% i zrealizowaliśmy cel ujemnej emisji dwutlenku węgla w skali całej organizacji.
EY jest pracodawcą równych szans, doceniamy różnorodność w zakresie wiedzy i doświadczenia naszych pracowników. EY zapewnia wszystkim kandydatom jednakowe szanse w procesie rekrutacji, niezależnie od płci, wieku, rasy, wyznania, orientacji seksualnej, pochodzenia, niepełnosprawności lub jakiejkolwiek innej prawnie chronionej podstawy, zgodnie z obowiązującym prawem.