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La oportunidad

En EY, somos una firma global líder en auditoría, consultoría, estrategia y transacciones y servicios legales y fiscales.
Nos impulsa la innovación, la tecnología y el propósito de generar un impacto positivo duradero.

Descripción del Puesto

Queremos reforzar nuestro equipo de Risk Consulting – Riesgos Financieros con un/a Consultor/a Senior que cuente con al menos 1 año de experiencia en proyectos funcionales y servicios gestionados relacionados con la prevención del crimen financiero. Participarás en iniciativas para ayudar a entidades financieras nacionales e internacionales a cumplir con sus obligaciones regulatorias y mejorar sus marcos operativos.

¿Qué harás?

• Colaborar en proyectos para ayudar a entidades financieras a cumplir con sus obligaciones regulatorias (AML y sanciones, etc.).
• Apoyar en la revisión de perfiles de clientes y alertas de operaciones sospechosas.
• Participar en áreas "Know  Your Customer" (KYC) y diligencia debida. 
• Contribuir en la elaboración y actualización de políticas y procedimientos.
• Dar soporte en el diseño y desarrollo de herramientas tecnológicas. 
• Aprender a planificar y gestionar tareas dentro de proyectos. 
• Trabajar en equipo y comunicarte con clientes y compañeros.

Funciones clave

• Análisis de operativa transaccional y resolución de alertas.
• Screening de listas de sanciones y embargos.
• Profundo conocimiento en KYC y diligencia debida.
• Diseño e implantación de políticas y procedimientos de Financial Crime Compliance.
• Apoyo funcional en herramientas tecnológicas.
• Planificación y gestión de proyectos.
• Reporte a alta dirección.

Requisitos mínimos

• Titulación universitaria (ADE, Economía, Derecho, Ingeniería, etc.).
• 1- 2 años de experiencia en prevención del crimen financiero (banca y/o seguros).
• Inglés alto (oral y escrito).
• Manejo fluido de MS Office.
• Actitud proactuva, capacidad de aprendizaje y trabajo en equipo.

Se valorará positivamente

• Formación en compliance o prevención del crimen financiero (ACAMS, ICA, CESCOM).
• Experiencia en Big4 o consultoría.
• Idiomas adicionales.
• Liderazgo, comunicación y organización.

¿Qué te ofrecemos?

Bienestar y beneficios personales

• Wellbeing HUB: incluye políticas y acciones para la salud física (Wellhub) y mental.
• Seguro de Vida y Accidentes.
•  Oficina Bankinter con condiciones especiales.
•  Plan de Compensación Flexible EY Flex (transporte, formación, tarjeta restaurante, guardería…).

 Flexibilidad y conciliación

• Trabajo híbrido y flexibilidad según proyecto.

Desarollo profesional

• Formación continua a través de EY University, con un itinerario formativo individualizado.
• Plan de carrera para potenciar el crecimiento anual dentro de la firma.
• Acompañamiento personalizado: contarás con el apoyo de un Buddy y un Counselor durante toda tu trayectoria.

Cultura y entorno de trabajo

• Trabajo en un entorno dinámico y colaborativo.
• Oportunidad de colaborar con equipos globales y multidisciplinares.
• Ampliación de tu red profesional en un contexto diverso y enriquecedor.

Compromiso social

• Acciones de impacto social desde la Fundación EY.

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