Consultor/a Financial Crime - OFSAA

En EY, damos forma al futuro con confianza.
Aquí encontrarás más que un trabajo: una oportunidad para crecer, aprender y dejar huella.

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La oportunidad

En EY somos una firma global líder en auditoría, consultoría, estrategia y transacciones y servicios legales y fiscales.
Nos impulsa la innovación, la tecnología y el compromiso por generar un impacto positivo y duradero.

Buscamos profesionales de Financial Crime, desde experiencia de al menos 1 año, con conocimiento o experiencia en implementaciones de OFSAA u otras soluciones de prevención del crimen financiero.

Ejemplos de proyectos

• Implantación de soluciones de prevención del crimen financiero (OFSAA, NetReveal, Actimize, Fenergo, etc.).
• Optimización de escenarios y modelos de detección de operaciones sospechosas.
• Calibración de modelos de riesgo y parametrización de alertas.
• Proyectos de analítica avanzada e inteligencia artificial aplicados a la prevención del fraude y blanqueo (patrones, métricas, segmentación, grafos…).
• Desarrollo, implantación y testing de herramientas vinculadas a Financial Crime.

Tus funciones 

• Participación en el diseño, parametrización y documentación de soluciones de Financial Crime.
• Análisis funcional, recopilación de requerimientos y apoyo en la definición de modelos y procesos.
• Ejecución y coordinación de pruebas (unitarias, integración, UAT) en las distintas fases del proyecto.
• Revisión y validación de configuraciones, desarrollos y entregables técnicos y funcionales.I
• Interlocución con el cliente y stakeholders internos, garantizando una comunicación clara y una adecuada gestión de expectativas.
• Coordinación de tareas y planificación del trabajo del equipo, según experiencia.
• Liderazgo de módulos, flujos funcionales/técnicos o proyectos completos (según seniority).
• Gestión y desarrollo de equipos, apoyando el crecimiento de perfiles más junior.
• Preparación de reportes a la dirección y participación en sesiones de seguimiento.Identificación de oportunidades de mejora en procesos, metodologías y herramientas, así como de posibles oportunidades comerciales.

Requisitos

• Titulación universitaria en áreas técnicas o STEM (Ingeniería, Matemáticas, Física, etc.).
• Experiencia previa en proyectos de prevención del crimen financiero (desde 6 meses hasta perfiles senior).
• Valoramos especialmente experiencia con OFSAA.
• Nivel alto de inglés (para niveles intermedios/senior es imprescindible).
• Capacidad de adaptación, aprendizaje y trabajo en equipo.

Valorable

• Certificaciones en Financial Crime o Compliance (ACAMS, ICA, ACFE, CESCOM…).
• Conocimientos de programación: R, Python, Java, VBA.
• Manejo de bases de datos: SQL, Oracle SQL, PostgreSQL.

¿Qué te ofrecemos?

Bienestar y beneficios

• Wellbeing HUB (programas de salud física y mental).
• Seguro de Vida y Accidentes.
• Condiciones especiales en Oficina Bankinter.
• Plan de Compensación Flexible EY Flex.

Flexibilidad

• Modelo híbrido y flexibilidad según proyecto.

Desarrollo profesional

• Formación continua a través de EY University.
• Plan de carrera definido y crecimiento anual.
• Acompañamiento de Buddy y Counselor.

Cultura y entorno de trabajo

• Trabajo en un entorno dinámico, colaborativo y global.
• Oportunidad de colaborar con equipos multidisciplinares.
• Ampliación de tu red profesional en un contexto diverso y enriquecedor.

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