Consultor Senior, Forensic & Integrity Services

Sobre el rol

En EY, buscamos un profesional Senior para integrarse a nuestro equipo de Assurance Forensic and Integrity Diligence. Esta posición es clave para apoyar auditorías y revisiones en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), así como investigaciones internas y revisiones forenses, contribuyendo al fortalecimiento de los programas de cumplimiento de nuestros clientes.

Responsabilidades principales:

• Participar en auditorías de PLD/FT con enfoque basado en riesgos, incluyendo revisiones regulatorias e independientes alineadas con las disposiciones y mejores prácticas de la CNBV.
• Identificar y priorizar riesgos relevantes, realizar pruebas de diseño y efectividad de controles, y revisar el cumplimiento de políticas, procedimientos y obligaciones regulatorias.
• Apoyar en investigaciones internas y revisiones forenses mediante análisis documental y financiero, preparación de cronologías, matrices y resúmenes ejecutivos, y soporte en entrevistas cuando sea necesario.
• Colaborar en el fortalecimiento de programas de cumplimiento, incluyendo la revisión y actualización de políticas, procedimientos y controles, apoyo en la definición de metodologías de riesgo, y preparación de materiales de capacitación y difusión.

Requisitos:

Escolaridad:

• Licenciatura concluida en Derecho, Contaduría Pública, Economía, Finanzas, Administración, Actuaría o disciplinas similares.
• Inglés avanzado conversacional

Conocimientos deseables:

• Certificación CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) – ACAMS.
• Certificación CFE (Certified Fraud Examiner) – ACFE.
• Diplomados o certificaciones en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo bajo el marco regulatorio mexicano (CNBV).

Experiencia:

• De 3 a 4 años de experiencia profesional en actividades relacionadas con PLD/FT, cumplimiento regulatorio, prevención de fraudes o compliance.
• Experiencia en firmas de consultoría o auditoría (preferentemente Big Four o firmas especializadas), instituciones financieras reguladas (banca, SOFOMES, casas de bolsa, aseguradoras), o áreas de Compliance, PLD, Riesgos, Auditoría Interna o Legal en empresas medianas o multinacionales.
• Conocimiento de sectores sujetos a obligaciones en materia de PLD/FT, tanto financieros como no financieros.

Habilidades y competencias:

• Capacidad analítica para la revisión documental y financiera.
• Habilidades para la elaboración de informes claros y estructurados.
• Trabajo en equipo y comunicación efectiva.
• Orientación a resultados y atención al detalle.

En EY México la diversidad, equidad e inclusión son un imperativo para nuestra organización. Nuestros procesos de reclutamiento y selección son acordes a lo establecido en la legislación laboral, razón por la cual, no se discrimina en función de las categorías protegidas en derechos humanos aplicables a la firma. Igualmente, en conformidad con el artículo 5 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación no se entenderá como discriminación la distinción basada en criterios razonables, proporcionales y objetivos cuya finalidad no sea el menoscabo de derechos. Todos los datos sensibles proporcionados a EY en el proceso de reclutamiento y de manera posterior son protegidos de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Finalmente, en caso de necesitar algún ajuste razonable en el proceso de postulación favor de especificarlo.